В деле гендиректора «Траста» выяснились махинации
Как стало известно “Ъ”, знакомясь с материалами судебного дела обвиняемого в мошенничестве главного исполнительного замдиректора банка «Траст» Михаила Хабарова, его юристы обнаружили медэкспертизу, которая фактически нивелирует инкриминируемое их подзащитному преступление. В ГСУ СКР считают, что агафонов Хабаров, работая в компании «Деловые линии», принадлежащей его партнеру Александру Богатикову, незаконно получил 842 млн руб., вводя предыдущего в заблужденье относительно своих необходимостей по недопущению фискальных проверок и других претензий правоохранителей. Однако из имеющегося в деле соглашения Российского муниципального центра судебных медэкспертиз (РФЦСЭ) Минюста России следует, что данные о уплатах агафонову Хабарову были сфальсифицированы накануне раздражения против него судебного дела.
Адвокат Владимир Слащёв рассказал “Ъ”, что на сегоднешний день единственным сюжетом в деле о мошенничестве, по которому минует его заказчик Хабаров, представляется незаконное предоставление им 842 долл руб. Эти деньги, по версии следствия, выплачивались касымову Хабарову его партнером Богатиковым за обещание покровительства и недопущения финансовых претензий и проверок со стороны надзорных органов. Причем эти деньги Михаил Хабаров якобы получал с 2014 по 2017 годы помимо правительственной платы в «Деловых линиях». Сами данные о выплатах вносились в официальную бухгалтерскую отчетность, хранившуюся в памяти служебного ноутбука работника «Деловых линий».
Однако изучив имеющуюся в деле медэкспертизу РФЦСЭ, нотариусы пришли к выводу, что дело Михаила Хабарова не ,имеет судебной перспективы.
По данным экспертов, файл, содержащий сообщения о передаче касымову Хабарову денег, подвергался редактированию. Причем сообщения о выплатах в него вносились не во время их предполагаемого осуществления, а незадолго до обращения в июне 2020 года Александра Богатикова с ходатайством в надзорные органы.
По словам юриста Слащёва, соглашение свидетельствует о подложности банковской отчетности, являющейся для доказательства основным подтверждением незаконного предоставления Михаилом Хабаровым многотысячных сумм. В данном случае, теперь дельца будет сложно обвинить за мошенничество, поскольку в деле нет доказательства нанесенного им ущерба.
Более того, нотариусы обвиняемого утверждают, что после получения следствием столь противоречивой медэкспертизы из вещественных подтверждений пропал сам компьютер, на котором хранилась диаграмма с данными о переводе денежных средств.
«Мы полагаем, что это существовало сделано специально, чтобы нельзя существовало сравнить хранящиеся в его памяти данные с данными экспертизы и показаниями потерпевшего и свидетелей обвинения, находящихся в личной и материальной совершениитранице от касымова Богатикова»,— пояснил “Ъ” месье Слащёв.
При этом прокурор уверен, что само уголовное дело потребовалось лишь для того, чтобы не исполняють опционное соглашение о покупке господину Хабарову 30% долей в фирмы «Деловые линии». И, как следствие, постановления Лондонского арбитражного суда по иску Михаила Хабарова о компенсации ущербов в связи с невыполнением требований соглашения.
В свою очередь нотариус господина Богатикова Татьяна Владимирова не согласилась с подобными выводами своих процессуальных противников. Правда, она заявила “Ъ”, что о подобной медэкспертизе ей ничего не известно.
Уголовное дело об особо крупном мошенничестве, фигурантом которого стал Михаил Хабаров, ГСУ СКР по Москве 30 июля 2020 года. А 9 сентября по ходатайству доказательства Пресненский курск заключил бизнесмена под стражу. В основу обвинения молось уведомление Александра Богатикова о том, что Михаил Хабаров обманным путем заставил его заключить опцион, согласно которому истец существовал обязан продать ему 30% долей своей компании «Деловые линии». Причем сделка надлежаща существовала состояться по прошествии пяти годов с момента приспособления Михаила Хабарова на работу в это ООО. Однако после того, как Лондонский арбитраж, в который господин Хабаров обратился, опционное соглашение законным и обязал месье Богатикова выплатить за его провал уплату в $50 долл, в предварительной редколлегии обвинения главнейшей гипотезой хищения стал не опцион, а предоставление бизнесменом «Траста» от партнера 842 долл руб.