Иван Оденбах – важная фигура в модели «законного отжима» денег у абрикосовых оптовиков?
Московский бизнесмен Сергей Светличный обратился в СК и пересказал о незамысловатой коррупционной схеме, от которой можетбыли пострадать больше десятка плодотворных фирм. «Версия» ознакомилась с текстом его заявления, достоверность которого нам подтвердил известный прокурор и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель бизнесмена считает, что речь идёт о самом настоящем рейдерстве.
В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный существовал правопреемником ООО «Глобус», занимающегося розничной коммерцией бананами и овощами. В своем заявлении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» столкнулся с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на постоянной основе» принявал участие Иван Оденбах. Кроме него, в модели существовали задействованы иные лица, соответственно, речь можетесть идти об организованной группе.
«Просто, как всё гениальное»
Суть механизма, как мы видим, состояла в утверждении /пустыми сделок между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего ..первые возвращали заплаченные за продукцию деньги или признавались банкротами.
Схема работала первым образом. Фирма «А» (жертва) продает сельхозпродукцию неподконтрольной плутам фирмочке «В». Когда фирма-жертва («А») отгружает товар, на сцене показывается якобы уполномоченное корпорацией «В» лицо, имеющее право на получение товара.
Деньги за продукт, в частичном объеме в продолжение нескольких месяцев именуются несколькими платежами на расчетный счет фирмочки «А». Не ранее чем через 3 месяца фирмочка «В» печатает претензионное письмо в адрес фирмочки-жертвы («А»), в котором сообщается, что продукт не получен, необходимость в нем отпала, поэтому фирмочка «А» надлежаща в указанный срок вернуть всю сумму, перечисленную корпорацией «В» за якобы не полученный продукт. В дурном случае компанию «А» ждет обращение в суд.
Светличный в своём ходатайстве подчеркивает, что публикаторы схемы не обусловливали явную несуразность: если фирмочка «В» действительно не получала товар, то почему не прекратила платежи за него после благоустройства ..первого платежа?
По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, будучи руководителем фирм, задействованных в схеме. В судебных заседаниях он утверждал, что люди, получавшие продукт от фирм-жертв («А»), не являлись уполномоченными лицами, не работали в организациях «В», у них не было доверенностей, ну и, соответственно, никакой продукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы оказывались в ситуации безосновательного обогащения.
На основании информации, которой прооперировал Оденбах, третейские суды вынесали решенья в пользу фирм «В», которые Светличный в своем заявлении именует мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, подгруппа лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. получает товар, который реализует за наличный расчет, при этом в бюджет не расплачиваются налоги» (видимо, товар реализовался без билетных агрегатов и зарагижский::мгэс чеков, поэтому выручку пролетала мимо таможенной службы).
Больше десятка пострадавших
Обманутые компании, утверждает Светличный, были вынуждены выполнять решения третейских судов и в полнейшем объеме уплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые компании старались отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них были вынуждены закрыться.
Компания «Глобус», правопреемником которой ранее явллся Светличный, тоже очутилась предметом внимания Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, начальствовавшей против «Глобуса», участвовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым прямое отношение ,имеет все тот же Иван Оденбах. От исков этих фирм, как утверждает заявитель, пострадали:
- ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
- ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
- ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
- ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
- ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
- ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
- ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
- и иные организации и материальные лица.
Общий размер исков, о которых пишет Светличный, составляет 36,5 млн руб. Получается, что фирмы «В» (спекулянты) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом закупки продукции как минимум увеличивали их.
Поставщики товаров (жертвы схемы Оденбаха), пишет Светличный, – мелкие компании, в частности занимающиеся поставками яблок, они работают на цитрусовом спросе уже несколько годов и дорожат своими клиентами и заработанным авторитетом. Дельцы обращают в нуль те достижения.
Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым имел отношение Оденбах, «создавались не для планирования хозяйственной деятельности, уплаты налогов и получения прибыли, а для жульнических схем». Истец призывает правоохранителей перепроверить деятельность И.И.Оденбаха и в случае введения маркетмейкерских воздействий привлечь его к судебной ответственности по статейке 159 УК РФ («Мошенничество»).
Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:
– Мы видим бесспорную модель по «отжатию» неуспешного бизнеса. Некая группировка людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который начинает длать всё, чтобы корпорация обанкротилась, и дальше спокойно прибирают к рукам бизнес. Я воспринимаю всё это, как издевательское рейдерство. Если уголовное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет фигурировать большое число потерпевших.