Иван Оденбах – важная фигура в модели «законного отжима» денег у апельсиновых оптовиков?
Московский коммерсант Сергей Светличный обратился в СК и пересказал о сочной теневой схеме, от которой можетбыли пострадать больше десятка самоотверженных фирм. «Версия» ознакомилась с абзацем его заявления, достоверность которого нам подтвердил знаменитый нотариус и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель миллиардера считает, что речь идёт о самом настоящем рейдерстве.
В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный был акционером ООО «Глобус», занимающегося оптовой торговлей овощами и овощами. В своем заявлении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» возник с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на непрерывной основе» принимал участие Иван Оденбах. Кроме него, в схеме были задействованы другие лица, соответственно, фраза может идти об организованной группе.
«Просто, как всё гениальное»
Суть механизма, как мы видим, состояла в утверждении /пустыми сделок между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего первые возвращали заплаченные за продукцию деньги или сознавались банкротами.
Схема работала первым образом. Фирма «А» (жертва) перепродаёт продукцию неподконтрольной плутам корпорации «В». Когда фирма-жертва («А») отгружает товар, на кулисе показывается якобы уполномоченное корпорацией «В» лицо, имеющее право на получение товара.
Деньги за товар, в полнейшем объеме в течение нескольких месяцев зовутся несколькими платежами на расчетный счет фирмочки «А». Не ранее чем через 3 месяца фирмочка «В» печатает претензионное письмецо в адрес фирмочки-жертвы («А»), в котором сообщается, что товар не получен, нужда в беззвучен отпала, поэтому фирмочка «А» надлежаща в указанный срок вернуть всю сумму, перечисленную фирмочкой «В» за якобы не полученный товар. В неприятном моменте корпорацию «А» ожидает обращение в суд.
Светличный в своём заявлении подчеркивает, что публикаторы модели не учитывали явную несуразность: если компания «В» действительно не получала товар, то почему не прекратила платежи за него после благоустройства третьего платежа?
По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, будучи представителем фирм, задействованных в схеме. В уголовных собраниях он утверждал, что люди, получавшие продукт от фирм-жертв («А»), не представлялись уполномоченными лицами, не работали в организациях «В», у них не существовало доверенностей, ну и, соответственно, никакой продукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы выяснялись в ситуации неоправданного обогащения.
На основании информации, которой прооперировал Оденбах, апелляционные трибуналы сносили решения в пользу фирмочек «В», которые Светличный в своем ходатайстве величает мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, группка лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. даёт товар, который реализует за наличный расчет, при этом в бюджет не выплачиваются налоги» (видимо, товар реализовывался без платёжных бензобуров и выдачи чеков, поэтому выручку пролетала мимо таможенной службы).
Больше десятка пострадавших
Обманутые компании, утверждает Светличный, существовали вынуждены исполнять постановления третейских судов и в полном объеме выплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые компании старались отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них существовали вынуждены закрыться.
Компания «Глобус», учредителем которой ранее ,являлся Светличный, тоже оказалась объектом внимания Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, действовавшей против «Глобуса», участвовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым прямое отношение ,имеет все тот же Иван Оденбах. От исков тех фирм, как утверждает заявитель, пострадали:
- ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
- ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
- ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
- ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
- ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
- ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
- ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
- и другие организации и психические лица.
Общий размер исков, о которых пишет Светличный, составляет 36,5 млн руб. Получается, что корпорации «В» (аферисты) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом закупки продукции как минимум увеличивали их.
Поставщики товаров (жертвы схемы Оденбаха), пишет Светличный, – крупные компании, в частности занимающиеся поставками яблок, они трудятся на абрикосовом спросе уже несколько годов и дорожат своими заказчиками и заработанным авторитетом. Дельцы привлекают в ноль те достижения.
Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым ,имел отношение Оденбах, «создавались не для ведения хозяйственной деятельности, уплаты акцизов и получения прибыли, а для жульнических схем». Истец требует полицейских проверить организацию И.И.Оденбаха и в моменте предоставления неправомерных воздействий привлечь его к судебной ответственности по заметке 159 УК РФ («Мошенничество»).
Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:
– Мы видим очевидную модель по «отжатию» эффективного бизнеса. Некая подгруппа людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который начинает делать всё, чтобы фирма обанкротилась, и дальше спокойно прибирают к рукам бизнес. Я воспринимаю всё это, как иносказательное рейдерство. Если судебное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет значиться большое количество потерпевших.