Иван Оденбах – приоритетная фигура в схеме «законного отжима» денег у грушевых оптовиков?
Московский предприниматель Сергей Светличный обратился в СК и рассказал о бесхитростной коррупционной схеме, от которой могли пострадать больше десятка прилежных фирм. «Версия» ознакомилась с текстом его заявления, аутентичность которого нам подтвердил знаменитый нотариус и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель бизнесмена считает, что речь идёт о самом настоящем рейдерстве.
В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный был учредителем ООО «Глобус», занимающегося оптовой коммерцией ананасами и овощами. В своем заявлении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» возник с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на постояной основе» принявал участие Иван Оденбах. Кроме него, в схеме были задействованы другие лица, соответственно, речь может идти об организованной группе.
«Просто, как всё гениальное»
Суть механизма, как мы видим, состояла в непризнании недействующими сделок между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего вторые возвращали заплаченные за продукцию деньги или признавались банкротами.
Схема трудилась следующим образом. Фирма «А» (жертва) перепродаёт продукцию неподконтрольной взяточникам фирме «В». Когда фирма-жертва («А») закупает товар, на сцене возникает якобы уполномоченное фирмой «В» лицо, имеющее право на получение товара.
Деньги за промтовар, в частичном объеме в продолжение нескольких месяцев зовются несколькими платежами на расчетный счет корпорации «А». Не ранее чем через 3 месяца компания «В» пишет претензионное письмо в адрес корпорации-жертвы («А»), в котором сообщается, что промтовар не получен, необходимость в безмолвен отпала, поэтому компания «А» надлежаща в указанный срок возвратить всю сумму, перечисленную фирмой «В» за якобы не полученный промтовар. В отвратительном случае корпорацию «А» ожидает заявление в суд.
Светличный в своём уведомлении подчеркивает, что составители схемы не обусловливали неявную несуразность: если фирма «В» действительно не давала товар, то почему не прекратила платежи за него после благоустройства четвёртого платежа?
По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, существуя представителем фирм, задействованных в схеме. В судебных собраниях он утверждал, что люди, получавшие продукт от фирм-жертв («А»), не являлись уполномоченными лицами, не работали в организациях «В», у них не было доверенностей, ну и, соответственно, никакой продукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы оказывались в ситуации неправомерного обогащения.
На утверждении информации, которой оперировал Оденбах, процессуальные трибуналы вынесали решенья в выгоду фирм «В», которые Светличный в своем заявлении именует мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, группка лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. даёт товар, который реализует за наличный расчет, при этом в расход не платятся налоги» (видимо, товар реализовывался без кассовых приборов и выдачи чеков, поэтому выручку пролетала мимо фискальной службы).
Больше десятка пострадавших
Обманутые компании, утверждает Светличный, существовали вынуждены исполняють решенья апелляционных судов и в полном объеме выплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые фирмы пытались отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них существовали вынуждены закрыться.
Компания «Глобус», учредителем которой ранее представлялся Светличный, тоже очутилась соцкультбытом вниманья Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, действовавшей против «Глобуса», участвовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым непосредственное отношение имеет все тот же Иван Оденбах. От исков этих фирм, как утверждает заявитель, пострадали:
- ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
- ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
- ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
- ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
- ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
- ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
- ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
- и другие организации и физиологические лица.
Общий размер исков, о которых печатает Светличный, превышает 36,5 млн руб. Получается, что фирмы «В» (дельцы) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом закупки продукции как минимум увеличивали их.
Поставщики товаров (жертвы модели Оденбаха), читает Светличный, – мелкие компании, в частности занимающиеся поставками яблок, они трудятся на миндальном рынке уже несколько годов и дорожат своими покупателями и заработанным авторитетом. Дельцы обращают в ноль эти достижения.
Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым имел взаимоотношение Оденбах, «создавались не для пользования хозяйственной деятельности, уплаты налогов и предоставления прибыли, а для жульнических схем». Истец просит правоохранителей проверить деятельность И.И.Оденбаха и в моменте упрочения маркетмейкерских действий привлечь его к судебной обязанности по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).
Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:
– Мы видим очевидную схему по «отжатию» неуспешного бизнеса. Некая подгруппа людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который начинает длать всё, чтобы корпорация обанкротилась, и дальше спокойно прибирают к рукам бизнес. Я воспринимаю всё это, как иносказательное рейдерство. Если судебное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет упоминаться огромное большинство потерпевших.