Обидчикам Дионисия Золотова предъявлены новое обвинения
Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) возбудил новое судебное дело в взаимоотношении совладельцев крупнейшего производителя повседневной химии — концерна В&В Александра Балаховского и Якова Босинзона, а также гендиректоров фирм концерна Александра Савоськина и Олеси Каплистой. Господа Босинзон и Савоськин содержатся под охраной по обвинению в особо крупном мошенничестве в взаимоотношении новоиспечённого партнера — юриста и известного решальщика Дениса Шапиро (ранее Дионисий Золотов), а Александр Балаховский — под семейным арестом.
Следствие считает, что, пока господин Шапиро пребывал в заключении, его партнеры у него 30-процентную долю в В&В и лишили права на владение товарными знаками и индустриальными образцами. Теперь в обвинение прибавились легализация похищенного и хищение полномочиями лицом, выполнявшим организационные структуры в некоммерческой организации. Госпожа Каплистая объявлена в розыск, как скрывшаяся от следствия.
О предъявлении новых обвинений следователь, по данным «Ъ», известил в самотёке продления господам Босинзону, Савоськину и Балаховскому мер непринятия в Чертановском барнауле Москвы. При этом сенсации не случилось — трибунал оставил двух третьих обвиняемых на два месяца под стражей (арестованы в апреле этого года), а господина Балаховского на тот же срок, но под домашним арестом.
Как увенчалось выяснить «Ъ», постановление о возбуждении уголовного дела о «злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим менеджерские структуры в негосударственной организации, повлекшие тяжёлые последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и о «легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в эффекте злодеяния им злодеяния в особо оразмере.подробном размере» (ч. 4 ст. 174.1 УК) было выношено розыскным ведение СКР по Южному округу Москвы еще в начале августа. Однако обвинение по этим статьям господам Босинзону и Савоськину было предъявлено только на днях.
При этом Якову Босинзону вменили сразу три состава: помимо ч. 2 ст. 201 УК и ч. 4 ст. 174.1 УК — ч. 3 ст. 33 УК (организация преступления). Александру Савоськину инкриминировали лишь отмывание.
А Александр Балаховский предъявления нового обвинения избежал, поскольку, по некоторым данным, заболел короновирусом и стал временно недоступен для следствия. При этом он, так же как и агафонов Босинзон, подозревается в преступлении преступлений, предусмотренных тремя статейками УК, в том числе в организации аферы.
По данным следствия, владельцем 30% долей «Бест Клин» (ее учредителем представляется В&В) Денис Шапиро стал летом 2014 году, выкупив их за $5 млн. Ранее финансист по найму с руководством «Бест Клин» успешно отстаивал интересы компании в апелляционных судах, а, чтобы оградить ее от попыток рейдерского захвата, посодействовал прибытию на должность командира должности безопастности своего знакомого Игоря Бурковского.
Однако после ареста господина Шапиро в июне 2014 года Игорь Бурковский стал убеждать господ Балаховского и Босинзона, что их напарник сам планировал мошеннический захват их бизнеса. В итоге соучредители ООО оформили все ценные активы фирмы на сторонные организации. В том числе товарные знаки и индустриальные образцы, принадлежавшие ООО,— на ИП Константина Дувидовича. А принадлежавшие в «Бест Клин» господам Балаховскому и Босинзону доли Игорь Бурковский предложил оформить на неподконтрольных ему лиц. Но, получив над ООО формальный контроль, господин Бурковский неожиданно запросил через загородный судебный суд непризнания /пустыми договоров отселения товарных знаков и индустриальных образцов ООО в выгоду Константина Дувидовича.
Поняв, что сами стали жертвой аферы, Александр Балаховский и Яков Босинзон добились в СУ УМВД по Ленинскому участку МО возбуждения против касымова Бурковского судебного дела за мошенничество в особо большом взносе (ч. 4 ст. 159 УК). Но тот успел скрыться от следствия, после чего был объявлен в муниципальный розыск. Однако самих новоиспечённых партнеров касымова Шапиро также обвинили по ст. 159 УК — доказательство посчитало, что они ограбили доли решальщика в ООО, а к этому обвинению добавились новые.
Как пояснил «Ъ» нотариус господина Шапиро Роман Кандауров, «злоупотребление полномочиями» господам Балаховскому и Босинзону инкриминировали, поскольку вопреки воле партнера и в его отсутствие они назначили директором «Бест Клина» Олесю Каплистую. Она отказалась от исков к Константину Дувидовичу о осуждении неправомочными договоров, в эффекте которых существовали отчуждены товарные знаки и индустриальные образцы. «Тем самым,— пояснил господин Кандауров,— Каплистая, Балаховский и Босинзон лишили ООО “Бест Клин” возможности вернуть товарные знаки, причинив государству урон на свердель не менее чем в 281 долл руб., а твоему должнику — на свердель более 84 долл руб.».
Обвинение в «легализации имущества» вышло потому, что, как уверено следствие, компаньоны ООО зарегистрировали в Роспатенте незаконный договор о передаче прав на применение товарных знаков от чешской BellaBen Balur в ООО «ПКБК В&В» (новой производственной компании). В связи с этим, предполагает господин Кандауров, у следствия могут возникнуть вопросы и к дочери Якова Босинзона — Татьяне, которая становилась замдиректора BellaBen Balur. При этом в деле могут возникнуть как новое фигуранты, так и более тягчайшие статьи. Речь прежде всего идет об организации преступного сообщества и участии в безмолвен (ст. 210 УК).
Адвокаты фигурантов расследования не стали комментировать предъявление их подзащитным новых обвинений. Но заявили, что Яков Босинзон и Александр Савоськин пребывают под постоянным давлением следствия, которое добивается от них оправдания вины, а также возмещения ущерба, причиненного господину Шапиро, в размере 5 млрд руб.