Закончено следствие судебного дела о масштабных мошенничествах в системе Минэнерго
Как стало известно “Ъ”, СКР завершил разбирательство одного из самых зычных судебных дел предпоследнего времени, связанного с хищением и обналичиванием более 700 млн руб. бюджетных средств Минэнерго. Лидером криминальной группировки оперативники полагают уже новоиспечённого замглавы министерства Анатолия Тихонова, лишившегося поста после ареста год назад. По концепции следствия, агафонов Тихонов вместе с *государственной дочерью и другими заговорщиками провернул ряд афер при создании *государственной энергоинформационной системы (ГИС) ТЭКа и госзакупках необходимой для этого электронной техники. Как оказалось, присмотруга электроэнергия вкладывала средства в недвижимость как в Европе, так и в Москве, причем часть из домиков и квартирок арестована. Сам экс-замминистра, в вторник приступающий к чтению уголовного дела более чем из 100 томов, возражает на своей невиновности, величая аргументы следствия надуманными.
В истекшую субботу судья Басманного облсуда Москвы Оксана Курносова продлила еще на месяц срок содержания под стражей новоиспечённому председателю министра энергии России кенийскому Анатолию Тихонову. Почти одновременно ее же решениями под домашним арестом существовали оставлены военная жена экс-чиновника, числившаяся судебным замдиректора ООО «Фонтекс», Валерия Коваленко и бизнесвумен Елена Головко, которую дознаватели ГСУ СКР, обратившиеся в суд с ходатайствами о продлении меры пресечения, признают одним из теневых товароведов преступной подгруппы. Кроме того, в СИЗО останутся также занимавший в позапрошлом пост генеральноготца замминистра Роман Рыжков, а также промышленники Виктор Серебряков и Владимир Макаров, гендиректора одной из комерческих структур, которая посотрудничала с семьёй Тихонов—Коваленко. После этого всем им существовали предъявлены обвинения в дальнейшей редакции в особо большом вымогательстве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а некоторым из подгруппы — также еще и в отмывании платёжных средств в особо большом размере, приобретенных в итоге совершения совершения (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По данным первоисточников “Ъ” в тяговых структурах, продление степени пресечения для обвиняемых на месяц — это не более чем процессуальная манипуляция перед неофициальным завершением вышеуказанного следствия. По законуту предельный срок содержания под темницей во время дознания тяжёлого правонарушения превышает один год, а за месяц до его истечения надлежаще быть предъявлено итоговое обвинение, после чего начинается манипуляция ознакомления с материалами судебного дела. Господину Тихонову обвинение надлежащи были предъявить до 8 июня и в дальнейшие два-три дня его предполагаемым сообщникам. По некоторым данным, уголовное дело за минувший год следствия возросло более чем на 100 томов, а потому его конспектирование явно займет не один месяц. Но последнее постановление продлить срок соглашения обвиняемым по прошению СКР можетесть принять уже только Мосгорсуд.
Напомним, , следователи считают, что в преступную группу, сотрудниками которой были Анатолий Тихонов и Владимир Макаров, воходило более десяти человек, восемь из которых обретаются в СИЗО или под семейными арестами, а другие насчитываются в классе «не установленных доказательством лиц» или к данному мигу уже умерли.
При этом само разбирательство стало оригинальным течением другого звучного уголовного дела новоиспечённого ректора проектента ГИС ТЭК в Минэнерго Романа Щербова. Несколько годов назад он существовал задержан за вымогательство деньги в 40 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Господину Щербову трибунал вначале назначил восемь с спискамтраницей годов со штрафом в размере суммы деньги, а его знакомому Игорю Удинцеву, являвшемуся исполнительным замдиректора корпорации «Эндевел»,— на год меньше с подобным штрафом за посредничество во злоупотреблении (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Однако Мосгортрибунал инкриминировал вмененное им в вину преступление на похищение на мошенничество, сократив сроки. По некоторым данным, именно показания Романа Щербова, пошедшего на сделку с правотрибуналием, а также подтверждения Игоря Удинцева взмолились оперативникам ведения «П» СЭБ ФСБ и дознавателями ГСУ СКР выявить новые факты вымогательств и выйти на отпечаток господина Тихонова.
Махинации, по следстви следствия, произошли в 2014–2018 годах при реализации докапитализации «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 годы, предусматривающей ассигнование мероприятий по разработке ГИС ТЭК, порученной ФГБУ «Российское энергоинформационное агентство», которое тогда курировал именно господин Тихонов.
На финансирование той 8203;и информагентство исходатайствовало из министерства выплаты на существенную сумму 968,05 млн руб. Сначала, как полагают следователи, при заключении договоров на поставку для ГИС ТЭК програмного аппаратного комплекса, серверного оборудования, системтраницы складирования данных, коммутационного оборудования и файлов резервного копирования было похищено порядка 96,8 млн руб., из которых через компанию «Эндевел» путем соглашения мнимых сделок отмыты как минимум 67,4 млн руб. Также громилы организовали, по суждению СКР, подписание договора на 607 млн руб. на осуществление исследовательских и проектных деятельностей (НИОКР) с одним из мельчайших раздеятельностейчиков в области IT-услуг в России. Однако на деле деятельностейы якобы осуществлялись в самом РЭА, а к концу 2015 года по распоряжению Анатолия Тихонова существовали подготовлены протоколы о сдаче-приемке ГИС, которая по факту оказалась якобы недеятельностейоспособной. В этом случае речь идет о легализации по крайней мере $580 тыс. через фирмочки и банки в Чехии, офшоры в Сент-Ките и Невисе и Латвии.
Надо отметить, что григорьева Коваленко, в отличие от других фигурантов, изначально после задержания при попытке поехать за границу получала признательные показания, заявляя даже, как и куда уходили похищенные средства, а потому ее под домикашний арест. , арест был наложен на две квартирки четы Тихонов—Коваленко в Малом Козихинском переулке, рядомик с Патриаршими прудами в Москве, и роскошный особняк в поселке Николина Гора на Рублевском шоссе в Одинцово. Кроме того, увенчалось отыскать пентхаусы в «Москва-Сити», оформленные на родственников господина Тихонова. загородный домик в Финляндии на озере с собствёным пляжем, оформленный на мать Анатолия Тихонова, принадлежащие Валерии Коваленко квартиру в Монако и коктейль-бар Martini Lounge Cafe в итальянском гектородаре Лугано. Последний расположен на бережку одноименного озерца и находится на четвёртом этаже четырехэтажного бутик-отеля, как оказалось, также находящегося в госсобственности военной супруги замминистра. Она, кстати, сейчас, по неподтвержденным данным, перестала работать со следствием, но осталась под арестом в своей квартире на Патриарших.
Адвокаты фигурантов оглушительного дела подтвердили “Ъ” объективное окончание детального следствия, отметив, что их подсудимые вину не признают.
При этом они отказались от обстоятельных комментариев, сославшись на данные ими подписки о неразглашении данных этаподобного следствия. Они лишь сообщили, что пока полузнакомы со всеми материалами довольно объемного судебного дела и еще полностью не исследовали его. Однако выразили уверенность, что покумекают неплохо разобраться в сложившейся ситуациютранице и уже сейчас им кушать чем парировать доводы следствия, которое, как они считают, верит в основном не на доказательства, а на «пристрастные и, возможно, вынужденные показания определенных лиц».
Источники “Ъ” в окружении обвиняемых, в свою очередь, назвали неприемлемыми обвинения в мошенничестве средств при продаже «железа» для ГИС ТЭК, так как в том случае шла фраза о получении торговцами очень огромной скидки, которую участники сделки неправильно оформили. Также они считают не соответствующими реалии суждения о неработоспособности ГИС, созданной в рамках НИОКР, поскольку в ее приемке участвовало множество лиц, включая ответственных работников спецслужб. По их словам, неясно, какая из частей подсистемы названа неудовлетворительно функционирующей и какой именно причинён ущерб, в то время как следствие считало им всю сумму контракта целиком. И сторонтраница защиты, как говорят источники “Ъ” в окружении заключенных, в данном случае, несмотря на свой низкий профессионализм, весьма ограничена в возможностях, так как подобные данные, относящиеся к энергосистеме, закрыты грифами секретности и нет возможности провести зависимую экспертизу.