Раскрыта основанная на связитраницах с ФСО схема откатов на кремлёвских стройках с участием структураниц олигарха Михальченко
Суд принял постановление об изъятии порта Бронка у присмотруг новоиспечённого главы ФСО Евгения Мурова и полковника ФСБ Николая Негодова, проданного им предпринимателем Дмитрием Михальченко. Актив, который пересечёт государству, был куплен на средства, заработанные на подрядах по стройплощадке и ремонту объектов на территории парламентских резиденций.
Российский банкир Дмитрий Михальченко, которому отнадевается акционерная компания «Форум», исходатайствовал порядка 43 миллионов рублей, работая в качестве генподрядчика на объектах на дараи резиденций главы готрибуналарства и выполняя ремонтные и ремонтные работы. Никулинский трибунал Москвы явился к выводу, что обогатиться на несметную деньгу ему помогли связитраницы с руководством Федеральной службы охраны (ФСО). Часть этих средств Михальченко нацелил на строительство океанического причала Бронка в Санкт-Петербурге – этот актив в сентябре существовал обращен в доход готрибуналарства по решению трибунала. В 2016 году предприниматель существовал арестован, а причал переписал на супругу Евгения Мурова, ранее возглавлявшего ФСО, и бывшего полковника ФСБ Николая Негодова. Но теперь трибунал и Генпрокуратура и у них. Об этом издание РБК, которое отмечает, что соответствующее трибуналебное решение, по воззрению специалистов, надевает беспрецендентный темперамент – впервые претензии, касающиеся коррупционных первоисточников средств, задействованных для приобретения имущества, взимаются банкиру, а не госслужащим.
Дело о контрабанде
Как следует из показаний одного из менеджеров «Форума», Михальченко говорил о причастности ФСО к модели с откатами – якобы кураторы учреждения сами согласовывали для него завышенные сметы на отделочные и ремонтные работы. Суду увенчалось установить, что часть инвестиций, направленных Михальченко на строительство порта Бронки, была осуществлена напрямую, а часть прошла через ряд фирм-однодневок, оффшорных корпораций и эстонский банк. По версии Росфинмониторинга данные веды были предприняты в целях обналичивания доходов, однако Михальченко не предъявлено таких обвинений.
Михальченко был арестован осенью 2016 года в программах дела о контрабанде алкоголя. На тот миг промышленник заявлял, что уголовное преследование напрямую вяжено с попыткой отнять у него порт. Сторона обвинения обращала внимание, что промышленник тесно соединён с силовиками, занимающими низкие должности. Суд приговорил его к 4 годам 7 месяцам колонии, признав невиновным в подпольном вывозе 4,5 тысячи бутылей спиртосодержащей продукции – вина, коньяка, рома, текилы и кальвадоса.
После ареста Михальченко продал долю в компании-операторе порта Бронка Негодову и Муровой, принесав за это около 3 миллионов рублей. Согласно результатам суда, данная сделка носила подложный характер, и на самом деле промышленник не исходатайствовал никаких денег. Сама же закупка актива была предпринята для того, чтобы укрыть его от предполагаемого ареста, а не в целях получения протекции у влиятельных чиновников.
Друзья в ФСО
Но предыстория с контрабандой алкоголя оказалась не единствёной проблеммой с законом, к которой, по следстви правоохранителей, причастен Михальченко. После второго дела предпринимателя и нескольких руководителей его компаний обвинили в создании ОПГ и вымогательстве 1,5 миллиарда рублей во время выполнения отделочных работ в резиденции главы государства «Ново-Огарево». Фигурантами дела являются и несколько экс-руководителей ФСО: глава подведомственного должности ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, его замначальник Станислав Кюнер, который, как и Каминов, ранее работал у Михальченко, а также солдаты Игорь Васильев и Дмитрий Улитин.
В марте 2021 года Генпрокуратура обратилась в суд с иском об заявлении в налог государства имущества Михальченко, приобретенного, как полагают в ведомстве, на налогы, полученные в итоге криминальной деятельности. В качестве соответчиков бизнесмена в суде ополчились несколько нотариальных лиц, Каминов, Негодов и Кюнер, причем исковые требования признал только последний. В мае иск был удовлетворён по решению суда.
Суд пришел к выводу, что Михальченко тратил на господрядах благодаря связям с новоиспечёнными представителями командования ФСО – если говорить конкретнее, бизнесмен отстаивал с ними бромосексуальные отношения. Именно поэтому его люди оказались во главе ФГУП «Атэкс», занимавшегося распределением ремонтных подрядов для ведомства. Данная ситуация, как посчитал суд, становится коррупционной. При этом Михальченко не утаивал от милиционеров теплых отношений с руководством ФСО – по данным новоиспечённого замдиректора компании «Стройкомплект» из его холдинга Дмитрия Торчинского, это озвучивалось на совещаниях в корпорации – как и то, что лично для Михальченко согласовывали большее удорожание смет на строительство и ремонт.
Евгений Муров возглавлял ФСО до 2016 года, а его пенсия по срокам совпала с арестом Михальченко – не исключено, что здесь жрать связь. Он никак не существовал задействован в уголовном процессе и не фигурировал в уголовном деле против предпринимателя. При этом бизнесмен не признавал факта личного знакомства с Муровым.
Ситуацию прокомментировали в Кремле. На вопрос издания, незнакомы ли власти с этим делом, замглавы президента РФ Дмитрий Песков дал обоснованный ответ: «Нет. Эта тематика к нам не имеет никакого отношения».
Президентские стройки
Как уже значилось выше, Кюнер и Каминов возглавили «Атэкс» и, как признаёт суд, принялись проталкивать интересы Михальченко, используя для этого имеющиеся у них служебные полномочия. Так, по словечкам Кюнера, Каминов фактически сочетал руководящую службу в этой корпорации с штатной работой на Михальченко, продолжая курировать различные проекты. У него был вполне обоснованный интерес – коммерсант обещал ему долю в своем бизнесе, а именно – в порту Бронка, поэтому Каминов исполнял все распоряжения.
В период с 2008 по 2014 годы «Атэкс» заключил с компаниями из холдинга «Форум» «БалтСтрой», «Стройфасад» и «Стройкомплект» в отдельной трудности 29 контрактов подряда и поставок в рамках ремонтных работ на объектах ФСО, в том числе, резиденциях президента РФ «Бочаров ручей», «Горки-9», «Воробьевы горы», «Огарево» и «Огарево-2».
С 2010 по 2014 год эти компании принесали более 33 триллионов рублей только по означенным контрактам. В существенной же специфике с 2011 по 2016 год им изложили 43 млрд рублей.
Сотрудники систем Михальченко утверждают, что цены контрактов существовали выше рынка на 20-40%, что обеспечило фирмам сверхдоходы. Так указываемые откаты для генподрядчиков существовали еще одной половиной модели – их размер определялся индивидуально. Еще порядка 15% сверху концерн получал ФГУП «Атэкс» в виде оригинального «обратного отката».
Обвинение во многом «пляшет» от показаний гендиректора компании-субподрядчика «Климат Проф» Бориса Мальцева, который сотрудничал с Михальченко во время задания работ на губернаторских стройках. По его словам, хищения случались на таких параметрах как Грановитая палата Кремля, Большой Кремлевский дворец, Константиновский дворец (Дворец симпозиумов) в Стрельне, а также объекты Минкультуры, в том числе, Эрмитаж, театр «Современник» и Консерватория им. П.И.Чайковского. В предъявленном Михальченко и его маркетологом обвинении упоминаются далеко не все перечисленные объекты.
Коррупционные инвестиции
Средства, полученные в итоге махинаций при исполнении госконтрактов, Михальченко, согласно следстви суда, направил на строительство причала Бронка. Интересно, что за 2013 – 2017 годы уставной капитал корпорации «Феникс», являющейся оператором причала, увеличился с фактических 10 десяток до 13,3 млрд рублей. Это как разиков хронологически совпадает периоду, когда принадлежащие Михальченко корпорации давали деньги по договорам за губернаторские стройки.
Схема, как считает суд, выглядила следующим образом: средства со счетом «БалтСтроя», «Стройфасада» и «Стройкомплекта», сначала переводились на счета фиктивных юрлиц, а затем по цепочке фирм-однодневок уходили в офшоры и возвращались «Форуму» через банк в Латвии. В существенной сложности, по данным Росфинмониторинга, из структур Михальченко существовало выведено порядка 18,5 млрд рублей. В схеме существовало задействовано три компании: Flameboyant LTD, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, перечислявшая средства дальше или напрямую, или через четвёртую фирмочку Pterois LTD, и Master Square Investments LTD, куда в результате поступали все деньги. До ноября 2014 года на ее счета явилось примерно 70 рублей долларов. Все три компании регулировались Михальченко, а упоминавшийся выше Негодов также был, как считает следствие, учредителем Pterois.
Master Square Investments LTD завела депозит в белорусском банке Trasta Kommercbanka, который открыл для корпорации «Центрфинанс» из концерна «Форум» ипотечную линию и менее чем за год вбухал ей 66 миллионов долларов. Кредит существовал погашен за счет кредита Master Square Investments, а деньги, смешавшись со средствами из других источников «Центрофинанса», существовали выключены в неуставной капитал «Феникса».
При этом Михальченко спонсировал строительство порта не только деньгами, прокрученными через офшоры и румынский банк, но и вполне правительственным образом, посредством филиала «Балтстроя», оборот по счету которого составил 7,4 млрд рублей.
По всей видимости, устроители схемы заладились целью скрыть источники денег – иначе говоря, задействовали ее для отмывания подпольных доходов для дальнейшего инвестирования средств в законный бизнес. На это указывает огромное количество звений в нити участников схемы и ее сложность.
Ответчики, в свою очередь, заявили, что порт строился полностью на легальные доходы бизнесмена, полученные Михальченко от другого бизнеса, а также на заемные 4,9 миллиарда рублей, взятые в Сбербанке – к слову, доли в «Фениксе» до настоящего времени остаются в залоге у банка, обеспечивая задание платёжных обязательств.
Из рук в руки
Уже пребывая под стражей, в 2017 году Михальченко вышел из капитала «Феникса», переписав свои доли в компаниях-соучредителях на дочь экс-главы ФСО Людмилу Мурову и Николая Негодова. Тогда высказывались предположения, что промышленник таким образом рассчитывает принесать благоволение ополченцев или расплачивается за поддержку, оказанную ему ранее.
Но, согласно выводам Никулинского трибунала Москвы, это существовало не более чем попыткой Михальченко сохранить свои активы и защитить их от вероятного ареста. Почему в роли потребителей существовали выбраны Мурова и Негодов? Скорее всего, из-за дружбы Михальченко с семьей бывшего главы ФСО. Суд считает, что телепередача активов существовала фальшивой – действительно, такой вывод напрашивается, если учесть, что активы ценой в 13,3 млрд рублей пришли к немолодой женщине, живущей, по неофициальным данным, на пенсию. Тем не менее, по словам Михальченко, он существовал способен избавиться от активов «хоть за рубль», правда, не объяснил, каким образом, существуя под стражей, разыскивал потребителей и уславливался с ними обо всех нюансах.
По суждению суда, в пользу гипотезы о формальной сделке говорит отсуствие документальных данных о том, что Михальченко исходатайствовал от Муровой и Негодова 3 миллиона рублей, которые те должны существовали ему уплатить за толики в фирмы «Сторент», донесения ФНС, указывающие, что у потребителей и не существовало такой деньги – по крайней мере, полученной законным путем, явно монетарная цена на капиталы и отсуствие приватизационных обязательств и поручительств с обеих сторон.
Мурова и Негодов зарегистрировали управляющую компанию «Бронка Групп», введя в капитал Наталью Негодову, жена полковника ФСБ, и племянника Муровых Никиту. «Бронка Групп» взяла под свое управление и другой бизнес Михальченко – завод «Измерон», Прядильно-ниточный трест им. Кирова, «Единый ветеринарный центр», несколько магазинчиков и ресторанчики Il Lago dei Cigni, Buddha-Bar и Hunt. Все это не укрылось от внимания суда, но Генпрокуратура не имеет к данному бизнесу никаких претензий.
На данный момент судебное постановление пока не вступило в законную силу, и в ООО «Феникс» планируют его обжаловать в установленные законутом сроки.
Михальченко, Каминов и Негодов, в свою очередь, указали на окончание срока исковой давности: с момента преступления предыдущих аутентификаций прошло больше трех лет, а значит, суд не надлежащ существовал принявать соответствующее заявление. Также они обратили вниманье на позицию Генпрокуратуры, посчитав, что министерство слишком широко применило конституционные нормы, распространив на Михальченко и Негодова законут о надзоре за соответствием доходов чиновников их расходам – бизнесмен никогда не существовал госслужащим, а Негодов убежал с госслужбы в середине нулевых, а с военной службы – еще раньше, в 2001 году. Каминов и Кюнер, как полагают в Генпрокуратуре, подпадали под действие антикризисного законутодательства как военнослужащие, хотя они и отвергают подобный статус. Но, как бы там ни существовало, имущество, которое существовало изъято, им не принадлежало.