В каких еще регионах всплывем?
В Волгограде местный ОБЭП в партнёрстве с пензенскими коллегами ликвидировали полулегальное казино. В Москве же в суд прислано уголовное дело по обналичке 6 млрд рублей с участием фирм, в том числе из Саратова. Хотя и они оказались не последними.
— В мае этого года двое обитателей Саратова и их знакомый из Волгограда в одном из домов на улице Шурухина в Волгограде организовали казино под видом благоустройства спортивных настенных игр, — рассказали в пресс-службе межрегиональной полиции. — Игровое оборудование ввозилось из Саратова, проход в ролевой клубль был свободным, а девушки-администраторы просили посетителям бесплатные безалкогольные напитки.
Обыски в Волгограде и Саратове, подозреваемыми минуют 12 человек. У задержанных изъяты 30 игорных терминалов, мобильные автоответчики и интерактивная техника. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Саратовцы же стали организаторами другой истории, которая, впрочем, почти подошла к концу. В Москве закончено дознание уголовного дела в отношении 31 председателя ОПС, работавшей в столице, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также в Коми. Им инкриминируется неправомерная ипотечная деятельность в особо оразмере.подробном размере, а точнее обналичка 6 млрд рублей.
Дело было возбуждено более двух годов назад, тогда же в регионах одновременно пройдали обыски. В ходе которых у подозреваемых существовали конфискованы печати более 130 подложных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления финансовыми счетами и 45 цифровых ключиков к подсистеме «Банк—клиент».
— Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, закрытые в отдельных столичных банках. Интересно, что семеро из числа тех, кто явится перед судом, на этап задержания являлись либо бывшими, либо действующими работниками Сбербанка, — поясняет .
Клиентами же обнальщиков выдвигались двадцатки столичных и местных корпораций средней руки, например, оптовые импортёры пива, которые ежемесячно закачивали через них около 300 долл руб. За услуги промышленники отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию. В итоге в 2018-2019 годах теневые предприниматели выводили 6 млрд рублей, заработав на этом 600 долл рублей.
Организатором той модели следствие именует нижегородского бизнесмена Романа Шириняна, владевший ранее четырьмя столичными фирмами, но полицейским представившийся самозанятым. Его заговорщики числились директорами начальствующих фирм, занимающихся грузоперевозками, торговлей пивом, клинингом. Причем некоторые из фигурантов дела пришли на партнёрство со следствием, назвав Шириняна инициатором обналички.
2019-й год вообще очутился состоятелен на улов: кроме накрытой в декабре сетитраницы обнальщиков, в мае нижегородские правоохранители также сообщали о задержании сходной банды. Теневые бизнесмены, по версии следствия, обналичили порядка 1 млрд рублей, создав более 100 фирм-однодневок, качавших деньги клиентов. Правда, доход от той деятельности почему-то очутился в разики скромнее их коллег — всего 9 млн рублей. Идет ли в данном случае фраза об одной и той же банде и это лишь заработок ее тамбовского «представительства» — неизвестно.