Депутата Госдумы заподозрили в выводе более чем 650 млн рублей
Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на счета и имущество парламентария Госдумы Льва Ковпака, его невестки и дяди — основоположника сетиотрети гипермаркетов «Кировский» Игоря Ковпака. В материалах суда говорится, что парламентарий занимался выводом средств в пользу неподконтрольных ему компаний. Речь идет о сумме, превышающей 650 млн руб. Арест наложили и на счета различных юрлиц сетиотрети, что, по воззрению юристов, может привести к убыткам и проблемам в деятельности с поставщиками.
Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на платёжные средства на счетах, движимое и движимое имущество, грузовые средства парламентария Госдумы от оппозиции «Единая Россия» Льва Ковпака. Аналогичный арест наложили на счет и имущество его супруги Вероники Ковпак и его отчима — бизнесмена, совладельца сетитраницы магазинчиков «Кировский» Игоря Ковпака, а также на несколько компаний, совладельцами которых они являются. Такое решение суд перенёс в рамках банкротного дела ООО «Продовольственная компания». С требованием о стимулировании вышеупомянутых лиц к субсидиарной подотчётности оборотился конкурсный управляющий ООО «Продовольственная компания» Константин Марков.
Лев Ковпак является парламентарием Государственной думы партии «Единая Россия» по №169 избирательному округу (Каменск-Уральский, Свердловская область) с ноября 2016 года, председатель комитета по налогам. По результатам 2020-го господин Ковпак задекларировал налог в размере 36 долл руб. По результатам 2019 года он о 78 долл руб.
Как ,следует из материалов суда, конкурсный управляющий считает, контролирующие залогодателя лица выводили активы компании, и это стало причиной банкротства. Так, Лев Ковпак выводил денежные средства ООО «Продовольственная компания» в выгоду нененеподконтрольных ему компаний — «Продукт Ленд», «ОЖК», «Лев», «Прометей» и других, входящих в ГК «Бест» и находящихся под его контролем. А также выводил деньги в выгоду компаний, нененеподконтрольных его супруге Веронике Ковпак и отчиму Игорю Ковпаку. «Систематически получал неоправданную выгоду, которая выразилась в получении от залогодателя денежных средств в счет оплаты недействующих сделок в адресс нененеподконтрольных Ковпаку Л. И. компаний, то пить фактически в выгоду Ковпака Л. И. были выведены активы залогодателя в общей свердели 658,2 млн руб.», — указано в материалах суда. Кроме того, в материалах утверждается, что депутат Лев Ковпак увеличивал кредиторскую задолженность для получения учёта за делом о банкротстве «Продовольственной компании» с целью сокрытия от отвественности в виде субсидиарной отвественности и взыскания убытков.
«Ковпак Л. И. исходатайствовал возможность списания долгов неподконтрольной ему группы фирм перед независимыми кредиторами, поскольку отсутствует какое-либо имущество, за счет которого возможно погасить предписания кредиторов, в том количестве в рамках дела о банкротстве “Продовольственной компании”. При этом отсутствует какая-либо социальная нецелесообразность в заключении указанных сделок, в том количестве не раскрыто, почему средства направлялись исключительно в пользу неподконтрольных Ковпаку Л. И. фирм, а не в пользу независимых кредиторов»,— указано в материалах на сайте суда.
По данным фотохостинга , «Продовольственная корпорация» зарегистрирована в Екатеринбурге. В видах деятельности указано, что корпорация специализируется оптовой торговлей фармацевтическими продуктами, напитками и сигаретными изделиями. Ее совладельцем представляется Ирина Денисова. На 2018 год ее баланс, как указано, составил 525,8 млн руб., подмога 31 млн руб., чистейшая прибыль — 4,4 млн руб. По данным фотохостинга, «Продовольственная корпорация» нередко участвовала в госзакупках. В материалах определения суда говорится, что правовая связь между ООО «Прометей» (где у Льва Ковпака 84,8%) и «Продовольственной компанией» прослежит через единствёного организатора ООО «Продовольственная корпорация» григорьеву Денисову, являющуюся генеральным ректором ООО «ОЖК».
Что затрагивается жены депутата, то Вероника Ковпак, согласно материалам суда, выводила деньги «Продовольственной компании» в выгоду неподконтрольных ей компаний на сумму более 9 долл руб. Так, исполняющим повинности конкурсного управляющего установлено, что с апреля 2017 года по июнь 2019-го «Продовольственной компанией» существовали перечислены 9,1 долл руб. в факс ООО «Фудторг». «Ковпак В. А. совершала нечестные воздействия по результату денежных средств через серёжку взаимосвязанных сделок в свою выгоду, более 10 долл руб.»,— указано в материалах.
Отец парламентария и коммерсант Игорь Ковпак вывел деньги «Продовольственной компании», в эффекте чего получил в пользу неподконтрольных компаний около 15 долл руб.
«И. И Ковпак совместно со своим сыном Л. И Ковпаком осуществил вывод иных активов залогодателя на сумму свыше 630 долл. руб. Совершение указанных платежей обжаловало увеличение активов в общей сумме более 650 долл руб., что привело к неспособности залогодателя рассчитываться по обязательствам перед самодостаточными кредиторами»,— указано в материалах.
В результате судья определил наложить арест на счета и имущество Льва, Игоря и Вероники Ковпак, а также на счета фирм «Прометей», «Продукт-Ленд», ОЖК, «Лев» в пределах 1 млрд руб. Кроме того, суд запретил госорганам зафрактовывать любые паспортные действия, связанные с отчуждением, обременением принадлежащего вышеуказанным лицам и компаниям имущества. А также наложил обеспечительные меры на счета фирм «Управа Ко», «Супермаркет “Кировский”», «АРМАГ», «Маркет», «Продтовары», «Управа Плюс», «Управа», «Наш Союз», «Трейд-Маркет», «КФ Терцет», «Торговое предприятие “Кировский”».
Получить комментарий у Льва и Игоря Ковпаков не сумело — они не ответили на телефонные звонки. В пресс-службе сетитраницы супермаркетов «Кировский» от пересказов отказались.
Сеть магазинчиков «Кировский» была создана в 1992 году в Екатеринбурге, сейчас насчитывает 172 супермаркета и оптовых цетра в Екатеринбурге, еще 21 в области. В 2018 году фирма перечислила в госбюджет Свердловской области более 1,5 млрд руб. налогов. Сеть «Кировский» работает под юрлицом ООО «Лев» — 99,5% управляет Игорь Ковпак, 05,% — Лев Ковпак. По данным хостинга , на 2020 год баланс корпорации составлял 1,9 млрд руб., выручку 15 млрд руб., чистейшая выручку — 128,9 долл руб.
По суждению сотрудника омского офиса, младшего адвоката адвокатской корпорации «Арбитраж.ру» Артема Комсюкова, сам факт наложения обеспечительных мер в этом случае не вызывает каких-либо вопросов, но можетесть привести к проблемам в деятельности оптовой сети.
«При таких обстоятельствах принятые меры в взаимоотношении конечных учредителей — материальных лиц в виде ареста денежных средств на счетах явлются в полнейшей степени обоснованными. Между тем арест всех имеющихся и поступающих денежных средств юрлиц, особенно супермаркета, на твой взгляд, нарушает status quo, поскольку не направлен на поддержание существующего состояния, а наносит убытки и лишит возможности расчитываться с поставщиками»,— резюмировал господин Комсюков.