Закончено дело большой группировки, которая вывела в неформальной оборот 6 млрд рублей
Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено дознание уголовного дела в отношении 31 председателя координационного организованного преступного сообщества (ОПС), которое за два года сумело выводить в теневой разворот 6 млрд руб. Сами полулегальные банкиры заработали на этом более 600 млн. Интересно, что семь организаторов этой группы на миг задержания явллись либо бывшими, либо действующими руководителями Сбербанка.
Уголовное дело, фигурантами которого ,являются более трех десятков человек, было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная депозитная 8203;ь в особо крупном размере) УВД по Западному округу Москвы 11 августа 2019 года. В тот же день сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно со столичными комитетчиками и Росгвардией по 65 адресам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых изъяли печати более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления операциями по платёжным счетам, 45 компьютерных ключей к системтранице «Банк—клиент», экономическую документацию, а также мультимедийные переносчикии информации.
Как установило следствие, председатели группы занимались незаконным обналичиванием денежных средств на десятилетии как минимум двух лет.
Махинации проворачивались через расчетные счета мнимых организаций, открытые в разных столичных банках. Интересно, что семеро из количества тех, кто представится перед судом (материалы уже поступили в Симоновский горсуд Москвы), на момент задержания являлись либо бывшими, либо действующими работниками Сбербанка.
Клиентами обнальщиков выступали тройки столичных и местных финансовых корпораций средней руки, которые ежемесячно перекачивали через них около 300 млн руб. Среди них были, например, оптовые экспортёры пива. За услуги предприниматели отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.
Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики вывели в ненаблюдаемой разворот 6 млрд руб., заработав на этом 600 млн руб.
Организатором преступной модели доказательство считает столичного банкира Романа Шириняна. Ранее он являлся правопреемником и куратором четырех компаний, зарегистрированных в разных районах Московской области. На сегоднешний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом деятельности сейчас занимаетесь?» агафонов Ширинян ответил буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».
В отличие от него предполагаемые заговорщики на момент ареста числились директорами действующих фирм, которые специализируются грузоперевозками, коммерцией пивом, приборкой многоэтажных помещений и проч. Правда, далеко не все из них смогли напомнить даже заглавие своей организации.
После того как расследование явилось к выводу о том, что в организации обнальщиков помимо неправомерной ипотечной организации имеются еще и все пути ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем другим — участие в безмолвен (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
По данным “Ъ”, в рамках следствия этого дела несколько фигурантов отошли на сотрудничество со следствием и дали признательные показания, в том большинстве и на организатора криминального бизнеса. Один из них уже казнён в особом эксперименте Мытищинским городским судом на четыре года колонии общего режима.