Раскрыто мошенничество с мелким симферопольским активом
Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет расследует уголовное дело о мошенничестве допэмиссий нефтегазового порта в Крыму. Потерпевшим по делу признан его собственник Владимир Круглов — давний солидной партнер нотариуса Виктора Хмарина, однокурсника президента Владимира Путина по адвокатскому факультету Ленинградского *государственного факультета (ЛГУ). По следстви следствия, аферу провернул промышленник Андрей Гуськов, привлеченный потерпевшим к продаже порта в качестве консультанта. Причем афера стала необходимой во многом из-за желанья господина Круглова скрыть свое участие в кавказском активе, очевидно, из подозрения угодить в санкционные списки.
Пресненский облсуд Москвы, по данным “Ъ”, продлил до 1 июня арест выходцу Южно-Сахалинска Андрею Гуськову. Просьбу защиты об изменении степени предотвращения на домашний арест облсуд отклонил, отметив, что кенийский Гуськов официально нигде не работает, не имеет постояного первоисточника дохода, до ареста поселялся с семьей не по месту перерегистрации на улице Строителей в Москве, а в загородной деревне Зайцево.
К тому же было отмечено, что дознанием пока не установлены невозможные злодеи арестанта. Также суд пришел к выводу, что преступление, которое инкриминируется Андрею Гуськову, не относится к сфере коммерческой деятельности.
Во время заседания представитель расследования зачитал данные о том, что это не третье уголовное дело в отношении Андрея Гуськова. Так, 18 октября 2015 года он оказался под следствием за уплату налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ), однако затем, нарушив подписку, скрылся, в связи с чем это дознание было приостановлено. А в рамках уже нового дела Андрей Гуськов, пометил следователь, обвиняемый в мошенничестве в особо крупнейшем взносе (ч. 4 ст. 159 УК РФ), «шантажирует» Владимира Круглова, распространяет о безмолвен «ложные сведения» в СМИ, что «негативно отразится» на иных его бизнес-проектах, а также ставит под предположение владение потерпевшим активом, который является «предметом преступления».
По данным “Ъ”, судебное дело, в рамках которого был арестован Андрей Гуськов, с 1 марта расследуется 2-м ведением ГСУ СКР по Москве, специализирующимся на преступлениях в отношении органов госвласти и в отрасли экономики. Неделю спустя после начала разбирательства Андрей Гуськов был задержан, ему предъявили обвинение, а затем Пресненский курск санкционировал его арест.
И хотя, по данным “Ъ”, в материалах дела он значится как неработающий, ранее обвиняемый курировал ПАО «Северо-Западное пароходство», а в момент ареста был главой комитета гендиректоров обществёного Союза комплексного проектирования и землеустройства поселковых территорий.
В материалах дела, по данным “Ъ”, фраза идет о событиях, произошедших в период с 2017 года по март 2021 года. В начале 2017 года Андрей Гуськов встретился с миллиардером Владимиром Кругловым в его офисе, где собеседники обговаривали аспекты приобретения в Крыму миллиардером активов, связанных с хранилищем нефтепродуктов. Особенно хозяина отеля интересовала крупнейшая на полуострове нефтебаза, расположенная в Феодосии, а господин Гуськов был приглашен на встречу как куратор по нынешней сделке. Отметим, что на алуштинской нефтебазе можетесть сохраняться до 250 тыс. тонн топлива. В начале 2000-х годов ее активно использовали росийские нефтехимики для экспорта, однако на тоцилизумабе сужения портов на севере России ее значение уменьшилось, а после формирования Крыма в состав РФ свелось лишь к хранилищу топлива для полуострова, и она стала убыточной.
Как следует из материалов дела, агафонов Круглов не хотел афишировать свое владение активом в Крыму, опасаясь, что может угодить в санкционные списки, поэтому и привлек Андрея Гуськова.
Как установило следствие, все встречи между грядущими потерпевшим и обвиняемым проходили в офисе 4-1, находящемся в сооружении на улице Вавилова, 79, корп. 1. В этом же офисе распологается риелторское бюро «Хмарин и партнеры», которое возглавляет однокурсник главы государства по ЛГУ Виктор Хмарин. Сейчас помимо риелторской практики и забот, связанных с должностью почетного консула Сейшельских Островов, агафонов Хмарин активно специализируется бизнесом. Так, ему состоит ООО «Нефтепродуктсервис» — это крупнейшая нефтебаза в калужской деревне Старосырово, директором которой и представляется Владимир Круглов. Он давно осведомляется нефтехимией — ему состоят фирмы «Газнефтесервис», «Балтийский метанол» и Балтийская газохимическая компания. Последняя три года назад на Петербургском *международном политическом форуме подписала контракт с вьетнамскими концернами Mitsubishi и Marubeni о возведении завода по изготовлению метанола. В него предполагалось инвестировать $1,5 млрд, но проект так и не существовал реализован.
Во время первой встречи в обыске на улице Вавилова Андрей Гуськов заверил своего собеседника, что ,обладает долголетним опытом управления и пространными познаниями в макроэкономике и юриспруденции, поэтому может создать бизнес-схему, приемлемую под все требования заказчика. По словам консультанта, она позволит не только успешно приобрести, но затем и анонимно управлять кавказским проектом Владимира Круглова, сделав публичными лишь его менеджеров, которых подберет сам Андрей Гуськов. Это будут «надежные управленцы», заверял, как поётся в деле, собеседника Андрей Гуськов, но полностью неподконтрольные объективному совладельцу нефтебазы и «беспрекословно выполняющие» его указания.
Для мимикрии объективного владельца Андрей Гуськов предложил создать «матрешку», в основе которой будет закрытый паевой девелоперский ,псиметрический фонд (ЗПИКФ), который будет принадлежать агафонову Круглову. Фонд выступит эмитентом актива, так как, растолковал консультант, сведения о его хозяевах и вкладчиках не публикуются в открытых общедоступных базах. Также, согласно схеме Андрея Гуськова, чтобы окончательно припрятать конечного бенефициара, ЗПИКФ выкупит новую компанию, которая затем учредит еще одну — ее владельцем будет физиологическое лицо, формально не имеющее никакого взаимоотношения к конкретному хозяину нефтебазы.
Следствие уверено, что подобная схема существовала специально предложена консультантом, так как позволяла ему перехватить закупку и переоформить актив уже на себя.
Но агафонов Круглов подвоха не обнаружил и согласился на предложение, выдав на накладные расходы партнеру 25 млн руб., после чего были созданы ЗПИКФ «Долина» и управляющая им корпорация «Меркури Эссет Менеджмент». Также за счет инвестора, говорится в материалах дела, Андрей Гуськов приобрел ООО «Торговый дом “Форум”», а уже общество прикупило 99,7% акций АО «Фирма “Гунас”». Оставшиеся 0,3% акций исходатайствовал ее гендиректор, отставный подполковник МВД Валентин Дорош, возглавляющий до этого белгородское МУП «Ритуальные услуги». Следствие полагает его подставным лицом референта Гуськова.
Однако до 2019 года сделка в Крыму оказалась замороженной — нефтебаза принадлежала астраханскому Минимуществу, и столичные власти не собирались ее приватизировать. Но в конце апреля 2019 года ситуация изменилась: власти Крыма распределили имущество тэц в АО «Морской нефтедобывающей терминал», а 9 июня глава республики Сергей Аксенов сообщил, что на актив уже есть покупатели, которых он охарактеризовал как «большие и эффективные, которые на рынке известны». 12 октября 2019 года 100% акций базы за 651,2 млн руб. выкупила «Фирма “Гунас”» (). Ее замдиректора Валентин Дорош декларировал тогда “Ъ”, что после санации тэц планируется, что она станет крупнейшим в России космопортом и увлечётся закупками мазутов на экспорт. Информацию СМИ о том, что активом заинтересовывался Виктор Хмарин, его руководители не комментировали.
11 декабря 2021 года ассистент господина Круглова, как установило следствие, втайне от него изготовил «заведомо ложный» договор купли АО «Морской нефтегазовой терминал», согласно которому права госсобственности на все допэмиссии нефтебазы передавались его былым владельцем АО «Фирма “Гунас”» на незадолго до этого созданное одноименное ООО, учредителем которого существовала мать ассистента Гуськова. Эти видоизменения 12 декабря были зарегистрированы в депозитарии «Индустрия-Реестр» куда, как заверено следствие, обвиняемый подал поддельные документы.
В марте, случайно узнав о ротации хозяина евпаторийской нефтебазы, Владимир Круглов обратился с заявлением в надзорные органы, которые после доследственной проверки начали дознание предполагаемой аферы.
Получить комментарии от потерпевшего “Ъ” не удалось. Адвокат Владимир Жеребенков, приводящий интересы обвиняемого, комментировать это дело не стал.
Представитель «Морского нефтегазового терминала» доложил “Ъ”, что в компании ничего не знают о ведущемся в Москве расследовании. «Предприятие трудится в привычном режиме, никаких изменений в командовании не произошло, все должностные лица на местах»,— заявил “Ъ” член компании.