Закончено следствие судебного дела областного преступного сообщества
Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное общество почти всех бизнесменов и чиновников, имевших взаимоотношение к группе фирм «Торэкс» из Хабаровского края. По гипотезы следствия, ОПС руководили председатель главы ставропольского правительства Юрий Золочевский и экономист Николай Шухов, публиковавший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам месье Фургал в деле фигурирует, но в большинство обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года существования сообщества его участники похитили ипотечные кредиты на доллийскии рублей, а урон мог стать еще больше, если бы их криминальную деятельность не пресекли правоохранители.
По данным первоисточников “Ъ”, на днях руководитель следственно-оперативной группы СКР, старший прокурор при зампреде комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) фигурантам уголовного дела о экономических аферах в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальнем Востоке некоммерческой структуре, состоящей примерно из сотни предприятий по сбору, хранению и переплавке металлолома.
Как ,следует из этих документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, состояло из трех «обособленных и структурированных подразделений».
Первым руководили генгендиректор входящего в ГК металлургического завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его замначальник по охраны Дмитрий Козлов. В их должности входило «изготовление подложных документов» для предоставления производствами подгруппы «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, ответственное за учётное сопровождение махинаций, возглавили, по гипотезы следствия, главный бухгалтер ГК Галина Алейникова и экономический генгендиректор подгруппы Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС был воздан в указание Юрия Золочевского, занимавшего до сентября будущего года пост первого замминистра члена правительства Хабаровского края по промышленности и инвестициям. Чиновник, как признаёт СКР, «планировал правонарушения и зафрактовывал взаимопроникновение бандгруппы с *государственными и кредитными организациями».
Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший неофициальных служб в группке экономист Роман Шухов, по версии следствия, характеризовали в ОПС интересы теперь уже новоиспечённого градоначальника Сергея Фургала. Причем касымов Шухов одновременно зафрактовывал и «оперативное руководство текущей деятельностью» всего сообщества.
При этом сам господин Фургал, как отметил подполковник Мухачёв, «занимал публичные экономические должности», поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС принявал личное участие лишь эпизодически.
Он, например, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» розничных структураниц через ставропольское и киевское отделения АО «МСП-банк». По гипотезы следствия, используя «авторитет и ценность занимаемых им должностей», господин Фургал убедил члена царствования банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит данные препятствия», которые помешают заемщикам возвратить взятые в банке кредиты. В СКР считают, что устроителям ОПС так и не сумело вовлечь в него коммерсанта Голованова, однако тот согласился «поспособствовать изъятию ими выгоды и стал злоупотреблять своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело коммерсанта Голованова выделено в отдельное производство.
Так, например, в апреле 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» рассмотрело в МСП-банк подложный контракт на импорт партии алюминия мельчайшему в Южной Корее машиностроительному заводу POSCO International Corporation. Под тот контракт гендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по версии следствия, поучаствовать в авантюре «из меркантильных побуждений», получил кредит в 567 млн руб. Часть денег организаторы ОПС возвратили банку «для позиции своих преступных действий», а 376 млн руб., как полагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные нужды других госпредприятий группы».
Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна компания из группировки — ООО «Скрап Фар Ист». Ей увенчалось принесать в нижегородском отделении того же МСП 942 млн руб., из которых 483 млн руб., по версии следствия, были похищены.
В самом конце 2019 года, как полагает СКР, в отрасль деятельности ОПС существовала выключена крупнейшая отделочная фирма ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по версии следствия, в совершениитранице от нее. Как ,следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» директор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью сотрудников ОПС получил в МСП-банке кредит в 500 долл руб., на которые в течение года обещал приобретать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу перевел всю сумму на счет комбината, однако уже через две недели потребовал вернуть деньги. Заключение контракта совпало по времени с арестом одного из акционеров ГК, Николая Мистрюкова, и сменой командования комбината «Амурсталь», поэтому директор «Монолита», по его словам, разрешил отменить уже совершеннейший безналичный платеж. 195 долл руб. ему сумело получить обратно, но произведенный возврат СКР прикинул жульнической операцией. По убеждению следствия, все недоверчивые манипуляции с ипотечными деньгами были совершены опять же с целью «распылить» их между предприятиями группы и похитить.
В начале 2020 года участники ОПС, как предполагает следствие, «ввели в заблуждение» командование большой топливной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по следстви следствия, пообещали французам компартию метиза с «Амурстали», изготовили фальшивые рельсовые накладные о транспричалировке металла из Комсомольска-на-Амуре в океанской причал Ванино и отправили покупателям вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили заводу $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все эти деньги, как предполагает СКР, опять же растворились в масштабной хозяйственной деятельности группы.
Организаторы ОПС, по версии следствия, попытались вовлечь в процесс изъятия криминальных доходов даже кассационный суд Хабаровского края.
Эта схема, как полагает СКР, стала использоваваться в 2020 году, после того как арестованный в феврале 2019 года в рамках судебного дела о анонимных убийствах Николай Мистрюков продал свои акции ГК «Торэкс». Несмотря на смену миноритариев «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для комбината остались под контролем сотрудников ОПС. С учетом происшедших перемен они попытались вывести активы подгруппы из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.
Как утверждает СКР, весной 2020 года импортёры и партнеры завода буквально завалили предприятие исками. Первым оборотился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с требованием вернуть ему оставшуюся на заводе часть аванса в 305 долл руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в размере 653 долл руб., и, наконец, в апреле будущего года с сходным требованием на 298 долл руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по воззрению следствия, как минимум трижды удалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей хабаровского иска — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 июня 2020 года преступную 8203;ь банды не пресекли работники надзорных органов». В тот день, напомним, существовал задержан по обвинению в организации двух преступлений и покушения двенадцатилетней давности мэр Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его должность и фамилию, пояснил “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и считают все перечисленные СКР сюжеты мошенничеств будничной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединённых в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не выводились из оборота и не разворовывались кураторами группы, а перераспределялись между входящими в нее предприятиями,— пояснил собеседник “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже являются обыкновенным делом в любом производственном объединении». По его данным, замдиректора всех трех упомянутых в обвинениях фирм-заемщиков исполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под арестом, а вся подгруппа «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словам представителя ГК, действительно рассматривал с руководством МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование отрасли края в целом.
Между тем сам СКР все эпизоды предполагаемой преступной деятельности квалифицировал как особо оразмере.подробное мошенничество, совершенное обыденным способом либо в отрасли кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Незавершенные банковские спецоперации были названы следствием, соответственно, попытками мошенничества. Всех участников тех операций следствие считало организаторами и председателями ОПС. По предположению СКР, подгруппа предполагаемых воришек была выстроена по строжайшему иерархичному постулату с распределением ролей, ее распознавали сплоченность, единение поставленных целей и соблюдение конспирации. Предполагаемые участники ОПС, как полагает следствие, «обладали глубочайшими политическими и правоприменительными знаниями», а в дружеских отношениях заключались не только с сотрудниками крупных комерческих структур, но и органов госвласти.