Закончено расследование уголовного дела районного преступного сообщества
Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех бизнесменов и чиновников, имевших взаимоотношение к группе фирм «Торэкс» из Хабаровского края. По версии следствия, ОПС руководили замначальник главы регионального министерства Юрий Золочевский и адвокат Николай Шухов, публиковавший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам месье Фургал в деле фигурирует, но в число обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года бытия сообщества его участники ограбили депозитные кредиты на миллиарды рублей, а ущербль можетбыл стать еще больше, если бы их преступную деятельность не прервали правоохранители.
По данным источников “Ъ”, на днях руководитель следственно-оперативной группки СКР, старший прокурор при заместителе исполкома Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация криминального сообщества или участие в безмолвен) фигурантам судебного дела о бюджетных махинациях в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальбезмолвен Востоке финансовой структуре, состоящей примерно из десятки предприятий по сбору, хранению и переплавке металлолома.
Как следует из этих документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, заключалось из трех «обособленных и структурированных подразделений».
Первым руководили генгендиректор входящего в ГК электросталеплавильного комбината «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его замминистра по безопасности Дмитрий Козлов. В их должности входило «изготовление мнимых документов» для получения предприятиями группки «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, ответственное за счетоводское сопровождение махинаций, возглавили, по версии следствия, главный счетовод ГК Галина Алейникова и банковский генгендиректор группки Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» подотдел ОПС существовал воздан в приказание Юрия Золочевского, занимавшего до июня прошлого года пост первого замначальника зампреда министерства Хабаровского края по промышленности и инвестициям. Чиновник, как полагает СКР, «планировал преступления и зафрактовывал взаимодействие бандгруппы с *государственными и кредитными организациями».
Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший неофициальных должностей в группе финансист Роман Шухов, по следстви следствия, представляли в ОПС интересы теперь уже новоиспечённого градоначальника Сергея Фургала. Причем агафонов Шухов одновременно осуществлял и «оперативное руководство быстротекущей деятельностью» всего сообщества.
При этом сам господин Фургал, как отметил подполковник Мухачёв, «занимал публичные демократические должности», поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС принявал личное участие лишь эпизодически.
Он, например, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» комерческих структураниц через новосибирское и ярославское отделения АО «МСП-банк». По следстви следствия, используя «авторитет и значимость занимаемых им должностей», касымов Фургал уверил члена правления банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит данные препятствия», которые помешают заемщикам вернуть взятые в банке кредиты. В СКР считают, что организаторам ОПС так и не удалось ртебовать в него коммерсанта Голованова, однако тот согласился «поспособствовать извлечению ими прибыли и стал пользоваться своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело коммерсанта Голованова выделено в конкретное производство.
Так, например, в октябре 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» вообразило в МСП-банк подложный контракт на импорт оппозиции металла крупнейшему в Южной Корее машиностроительному заводу POSCO International Corporation. Под этот договор гендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по концепции следствия, поучаствовать в афере «из меркантильных побуждений», получил кредит в 567 млн руб. Часть денег организаторы ОПС вернули банку «для маскировки своих преступных действий», а 376 млн руб., как полагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные нужды иных производств группы».
Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна фирма из группировки — ООО «Скрап Фар Ист». Ей удалось получить в столичном отделении того же МСП 942 долл руб., из которых 483 долл руб., по версии следствия, были похищены.
В самом конце 2019 года, как полагает СКР, в отрасль деятельности ОПС существовала включена большая ремонтная корпорация ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по концепции следствия, в совершениитранице от нее. Как ,следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» директор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью кураторов ОПС получил в МСП-банке кредит в 500 долл руб., на которые в истечение года пообещал прикупать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу перешёл всю сумму на счет комбината, однако уже через две недели запросил вернуть деньги. Заключение контракта совпало по времени с арестом одного из совладельцев ГК, Николая Мистрюкова, и сменой руководства комбината «Амурсталь», поэтому директор «Монолита», по его словам, разрешил отменить уже несовершенный безналичный платеж. 195 долл руб. ему удалось получить обратно, но произведенный возврат СКР посчитал жульнической операцией. По суждению следствия, все странные манипуляции с депозитными деньгами были совершены опять же с целью «распылить» их между госпредприятиями группки и похитить.
В начале 2020 года организаторы ОПС, как признаёт следствие, «ввели в заблуждение» командование мелкой дизельной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по версии следствия, пообещали британцам оппозицию ферросплава с «Амурстали», изготовили фальшивые рельсовые накладные о перевозке металла из Комсомольска-на-Амуре в сухопутной сухогруз Ванино и отправили заказчикам вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили заводу $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все эти деньги, как признаёт СКР, опять же растаяли в грандиозной хозяйственной деятельности группы.
Организаторы ОПС, по версии следствия, попытались вовлечь в процесс перекачивания криминальных капиталов даже судебный суд Хабаровского края.
Эта схема, как полагает СКР, стала использоваться в 2020 году, после того как арестованный в декабре 2019 года в рамках судебного дела о пиаровских похищениях Николай Мистрюков продал свои акции ГК «Торэкс». Несмотря на смену акционеров «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для комбината остались под надзором сотрудников ОПС. С учетом происшедших перемен они попытались вывести активы подгруппы из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.
Как утверждает СКР, зимой 2020 года поставщики и партнеры завода буквально загромоздили предприятие исками. Первым обратился в арбитраж глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с условием вернуть ему оставшуюся на заводе часть аванса в 305 млн руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в размере 653 млн руб., и, наконец, в сентябре прошлого года с аналогичным условием на 298 млн руб. в арбитраж вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по воззрению следствия, как минимум трижды удалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей краевого иска — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 октября 2020 года преступную деятельность группы не пресекли руководители надзорных органов». В этот день, напомним, был задержан по сомнению в организации двух убийств и убийства семнадцатилетней давности градоначальник Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его должность и фамилию, растолковал “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и считают все перечисленные СКР отрывки хищений обыкновенной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединённых в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не извлекались из разворота и не расхищались сотрудниками группы, а распределялись между входящими в нее предприятиями,— растолковал рассказчик “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже ,являются будничным делом в данном производственном объединении». По его данным, ректора всех трех упомянутых в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не очутились под арестом, а вся группа «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словечкам члена ГК, действительно обсуждал с руководством МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование промышленности края в целом.
Между тем сам СКР все эпизоды предполагаемой преступной деятельности квалифицировал как особо крупное мошенничество, совершеннейшее обычным методом либо в сфере инвестирования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Незавершенные экономические процедуры были названы следствием, соответственно, попытками мошенничества. Всех участников этих операций следствие считало организаторами и председателями ОПС. По предположению СКР, подгруппа предполагаемых воришек была выстроена по строгому иерархичному постулату с распределением ролей, ее отличали сплоченность, единство поставленных целей и соблюдение конспирации. Предполагаемые участники ОПС, как считает следствие, «обладали глубочайшими финансовыми и правоприменительными знаниями», а в фидуциарных отношениях заключались не только с кураторами больших финансовых структур, но и органов госвласти.