Проведены обыски по делу о электронных махинациях
Как стало известно “Ъ”, работники милиции провели серию обысков в компаниях, осуществляющих зарагижский::мгэс полупроводниковых клиентоцентричных подписей (ЭЦП). В последнее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие корпорации на доверенных лиц, которые узнают, что являются кураторами десятка организаций, зачастую лишь после раздражения судебных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь применяют купленные в различных организациях фотокопии паспортов вполне порядочных граждан. Наиболее часто единороги электронные подписи применяются в криминальных схемах с так указываемым конфетным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные празднества проводили в рамках уголовного дела, возбужденного столичной жандармерией по факту незаконного воспитания адвокатского лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник руководители ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее больших компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения милиционеров угодили барнаульское ООО «Солар» и нижегородское ООО «МЦСП-групп», на счету которых очутилось самое большое колличество выданных за предпоследнее время полупроводниковых ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих корпораций воспользовались несколько сотен клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а истязание за это правонарушение предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание милиционеров к этой теме существовало привлечено после целого ряда развенчаний фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, норовя при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно порядочные суммы.
По данным “Ъ”, новые досмотры стали продолженьем дознания в взаимоотношении нижегородской фирмы «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли льзоваться как раз получатели «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры являются важнейшим инвестиционным звеном, без которого трудны создание и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в судопроизводстве остаются лазейки, которыми грабители и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить психика адресата ЭЦП. Однако законут не регламентирует, каким смыслом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно прибегал за зарагижский::мгэс подписи — объективный хозяин паспорта или раздобывший копию бланка мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее полицейские рассчитывают, что в результате им сумеет не только пресечь деятельность конкретных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие зарагижский::мгэс фальшивых ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и оказание подложных правовых адресов. Пока же им приходится проверить колоссальное количество ксерокопий паспортов, установить, адресовался ли человек за получением компьютерной подписи, и пр.
При этом, как добавляют полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП налётчики использовали в основном загранпаспорта бомжей или алкоголиков, то в следующее время владельцами тысяч фиктивных компаний все чаще выясняются вполне патриархальные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в отдельных структураницах (банках, отдельных медцентрах и пр.) подлиности паспортов клиентов этих организаций, которые и отправляют по компьютерной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают офшор с компьютерной подписью. В последующем мошенникам не составляет специального труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или купить его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать незначительность сделки выясняется весьма проблематично.